Опять… коррупция

По материалам ФОРБС :

http://www.forbes.ru/print/node/230530

Таможня дает добро: как первый глава российской таможни стал миллионером

06 декабря 2012 13:02 |

Лондонский суд продолжает знакомить с неизвестными страницами российской истории. Новое откровение — бизнес экс-главы таможни Анатолия Круглова, о котором стало известно в ходе его тяжбы с Шалвой Чигиринским

Бывший глава Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолий Круглов признал себя долларовым мультимиллионером в рамках разбирательства с бизнесменом Шалвой Чигиринским в Высоком суде Лондона. Экс-чиновник в британской юрисдикции пытается взыскать с предпринимателя деньги семейного траста, на которые ответчик приобрел себе виллу, передает «Интерфакс».

Круглов является бенефициаром кипрских компаний Slocom Trading и Derbent Management, которые и обратились с иском в суд. Ответчиками выступают Tatik Чигиринского, Sibir Energy (сейчас принадлежит «Газпром нефти», в прошлом контролировалась Чигиринским) и владелец виллы Maritime Villa Holdings. Спор развернулся вокруг одного из крупнейших частных владений на Лазурном берегу Франции — Villa Maria Irina в Кап-Мартен. По версии истца, он был введен в заблуждение и, сам того не подозревая, профинансировал покупку Чигиринским элитной недвижимости через экс-главу московского офиса HSBC Урса Хенера.

Не суть разбирательства

У председательствующего судьи Питера Рота фигура Круглова вызвала ряд вопросов. В своем решении он предположил, что истец занимал высокую должность в органах власти и мог использовать служебное положение «в период распада СССР для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации — как через членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, так и посредством предоставления консультационных услуг компаниям в условиях стремительно менявшихся правил».

Самого Круглова, который выступал в ходе перекрестного допроса, возмутил намек на незаконное происхождение его состояния. Однако откровенных ответов, которые могли бы убедить судью в легальном характере обогащения семьи бывшего таможенника, Рот так и не дождался. Впрочем, тема источников капиталов Круглова не суть разбирательства, констатирует он.

Круглов родился в 1951 году, до назначения в 1992 году председателем ГТК руководил таможней аэропорта Шереметьево. После отставки в 1998 году возглавлял совет директоров компании «Таможенная карта», входил в совет директоров банка «Глобэкс», был президентом Национальной ассоциации таможенных брокеров.

В базе данных «СПАРК-Интерфакс», есть немало компаний, так или иначе связанных с семьей Кругловых. Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи). У «К.А.М.А.-К.» есть «дочки» ЗАО «ТрансЭк» и ООО «Питомник Жарден». В ООО «Консалтинговый центр АК» бывший чиновник также является гендиректором, а его дочери — собственниками. Анна владела 50% ЗАО «НАТЭК» (ликвидировано в 2002 году). Сестры числятся учредителями ООО «Сити Стик», вместе с Андреем Нероденковым владеют ЗАО «Евроком Инк» (гендиректор Анатолий Круглов, суммарная выручка за 2006-2010 годы около 200 млн рублей). Наконец, у семьи есть доли в ТСЖ «Кондоминиум Остоженка».

Семейные трасты

Как следует из документов суда, Круглов обратился к банкиру Хенеру вскоре после своей отставки в 1999-м с просьбой помочь инвестировать семейные средства «без привлечения внимания». Пожелание конфиденциальности вылилось, в частности, в то, что отчеты о вложениях денег доставлялись экс-чиновнику «на дом», а не по почте или e-mail.

Хенер, на тот момент возглавлявший московский офис HSBC, посоветовал клиенту зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне. Так появились структуры Amurela, Bilanda, Hanipen и Lemala, владельцами которых стали сам Круглов, две его дочери и зять. На счета фондов в банк Verwaltungs und Privat Bank AG было зачислено $31 млн. Полномочиями на управление деньгами был наделен Хенер.

В 2005 году Круглов из прессы узнал (судья предполагает, что источником знания стали российские СМИ, так как английским языком экс-глава таможни не владеет), что Лихтенштейн готовится ужесточить правила раскрытия информации, и попросил своего поверенного перерегистрировать фонды. Исполнение этой воли привело к появлению кипрской Derbent Management. Название бывший таможенник придумал лично — в период службы в армии ему приходилось бывать в дагестанском Дербенте.

«Мы из разного теста»

Чигиринский в этой истории возник в 2001 году. Он обратился к Хенеру с просьбой о поиске финансирования для покупки виллы Villa Maria Irina на Лазурном берегу — из-за неудовлетворительного состояния объект продавался ниже рынка, за $14 млн. Банкир, хорошо знакомый с бизнесменом, выделил ему $13 млн под 10% годовых из фонда Кругловых. Купила виллу зарегистрированная в штате Дэлавер Tatik, а ее акции служили залогом по кредиту.

В 2002 году Хенер еще трижды кредитовал Чигиринского на деньги Кругловых — общая сумма займов составила $8 млн. В качестве обеспечения привлекались акции ST Oil Ltd — фирмы, через которую бизнесмен владел долей в совместной с британской BP сети автозаправок в московском регионе. Чигиринский, по воспоминаниям Хенера, тратил по €100 000-150 000 в месяц на реконструкцию и обслуживание виллы, а также на личные нужды.

В 2004 году он привлек очередной кредит на $12,5 млн, доведя сумму долга перед фондами Кругловых до $36 млн. Нюанс в том, что все сделки с Чигиринским осуществлял Хенер, а владельцы средств даже не знали, что имеют дело с известным предпринимателем. Круглов заверил судью, что сам ни за что бы не стал сотрудничать с заемщиком: «Мы из разного теста».

Вскоре, в том же 2004-м, Чигиринский расплатился с фондами бывшего таможенника, чтобы снять залог с акций Tatik в рамках сделки по продаже за $150 млн 50% компании Leondaris Holdings, владеющей девелоперскими активами в Москве, структурам владельца ММК Виктора Рашникова. Уже через месяц Хенер снова предоставил бизнесмену несколько займов на общую сумму почти $50 млн, под обеспечение бумагами ST Oil и нефтетрейдера Mantrac Invest. Последний кредит на $6 млн за счет средств фонда Кругловых Чигиринский привлек в середине 2008 года.

Разбирательство по-английски

С приходом кризиса у бизнесмена начались большие проблемы — резко упала стоимость акций Sibir Energy, которые он закладывал под обеспечение крупных займов. Так, margin call приближался по кредиту Merrill Lynch. В поисках финансирования Чигиринский стал настолько часто обращаться к Хенеру, что тот, несмотря на регулярное исполнение заемщиком обязательств, перестал успевать юридически оформлять сделки, констатирует судья.

В 2009 году предприниматель оказался в критической ситуации — против него был инициирован судебный процесс по обвинению в незаконном выводе почти $400 млн из Sibir Energy. Договориться о мировой сторонам удалось в следующем году, и одним из условий соглашения стала продажа французской виллы за €70 млн.

Примерно в то же время жена Хенера сообщила Круглову, который лечился в США, о рисках для его конфиденциальности из-за разбирательства Sibir и Чигиринского. Супруга банкира даже посоветовала экс-таможеннику использовать связи, чтобы надавить на Sibir для неразглашения данных о бенефициарах Derbent.

По возвращении на родину бывший чиновник попросил помощи у своего друга «мистера Мотылева» (такую же фамилию носит бывший владелец банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев, в совет директоров которого входил Круглов), который свободно владеет английским языком. Вместе с этим человеком экс-таможенник встретился с Хенером в Цюрихе. По итогам беседы он удостоверился в том, что кредит, выданный его семейным фондом, теперь ничем не обеспечен, и отстранил банкира от управления деньгами.

После этого и появился иск структур Круглова Slocom и Derbent и его родственников с требованием вернуть €37,5 млн и проценты по ставке 15% годовых. Нынешний владелец виллы Maritime Villa, к которому недвижимость перешла по соглашению Чигиринского с Sibir, должен вернуть актив в собственность Tatik, настаивает истец.

Судья Рот отклонил требование аннулировать сделку по продаже виллы, но счел, что объект должен находиться в залоге у Slocom.

П.С. У всех такие милые лица, такие интеллигентные и добрые…или мужественные —  как у Штирлица в 17-ти мгновениях…

 

6 декабря отмечался день Конституции СССР

Утверждена

Постановлением Чрезвычайного

VIII Съезда Советов Союза ССР

от 5 декабря 1936 года

 

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Глава I. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.

 

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.

 

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.

 

Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.

 

Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).

 

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.

 

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь — согласно уставу сельскохозяйственной артели.

 

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно.

 

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.

 

Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом.

 

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности.

 

Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».

 

Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:

а) представительство СССР в международных сношениях, заключение, ратификация и денонсация договоров СССР с другими государствами, установление общего порядка во взаимоотношениях союзных республик с иностранными государствами;

б) вопросы войны и мира;

в) принятие в состав СССР новых республик;

г) контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных республик с Конституцией СССР;

д) утверждение изменений границ между союзными республиками;

е) утверждение образования новых автономных республик и автономных областей в составе союзных республик;

ж) организация обороны СССР, руководство всеми Вооруженными Силами СССР, установление руководящих основ организации войсковых формирований союзных республик;

з) внешняя торговля на основе государственной монополии;

и) охрана государственной безопасности;

к) установление народнохозяйственных планов СССР;

л) утверждение единого государственного бюджета СССР и отчета о его исполнении, установление налогов и доходов, поступающих на образование бюджетов союзного, республиканских и местных;

м) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными учреждениями и предприятиями, а также торговыми предприятиями — общесоюзного подчинения; общее руководство промышленностью и строительством союзно-республиканского подчинения;

н) управление транспортом и связью общесоюзного значения;

о) руководство денежной и кредитной системой;

п) организация государственного страхования;

р) заключение и предоставление займов;

с) установление основных начал землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами;

т) установление основных начал в области просвещения и здравоохранения;

у) организация единой системы народнохозяйственного учета;

ф) установление основ законодательства о труде;

х) установление основ законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, основ гражданского, уголовного и исправительно-трудового законодательства;

ц) законодательство о союзном гражданстве; законодательство о правах иностранцев;

ч) установление основ законодательства о браке и семье;

ш) издание общесоюзных актов об амнистии.

 

Статья 15. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в статье 14 Конституции СССР. Вне этих пределов каждая Союзная республика осуществляет государственную власть самостоятельно. СССР охраняет суверенные права союзных республик.

 

Статья 16. Каждая Союзная республика имеет свою Конституцию, учитывающую особенности республики и построенную в полном соответствии с Конституцией СССР.

 

Статья 17. За каждой Союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.

 

Статья 18. Территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия.

 

Статья 18-а. Каждая Союзная республика имеет право вступать в непосредственные сношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями.

 

Статья 18-б. Каждая Союзная республика имеет свои республиканские войсковые формирования.

 

Статья 19. Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик.

 

Статья 20. В случае расхождения закона Союзной республики с законом общесоюзным действует общесоюзный закон.

 

Статья 21. Для граждан СССР устанавливается единое союзное гражданство.

Каждый гражданин Союзной республики является гражданином СССР.

Глава XIII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

 

Статья 146. Изменение Конституции СССР производится лишь по решению Верховного Совета СССР, принятому большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат.

Как ее отменили –  приняли ДЕКЛАРАЦИЮ:

 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ДЕКЛАРАЦИЯ

от 7 октября 1977 г. N 6365-IX

О ПРИНЯТИИ И ОБЪЯВЛЕНИИ

КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА)

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, действуя от имени советского народа и выражая его суверенную волю, принимает Конституцию (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик и объявляет о ее введении в действие с 7 октября 1977 года.

 

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

Л.БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР

М.ГЕОРГАДЗЕ

 

— А как Горбачев стал вождем всех народов?

— Принял Постановление:

 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 1990 г. N 1238-1

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА СССР

И ВНЕСЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В КОНСТИТУЦИЮ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СССР

 

Верховный Совет СССР постановляет:

1. Признать необходимым учредить пост Президента Союза Советских Социалистических Республик.

2. Принять за основу проект Закона об учреждении поста Президента СССР и внесении соответствующих изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР совместно с комитетами Верховного Совета СССР и постоянными комиссиями палат доработать проект указанного Закона с учетом предложений и замечаний, высказанных на сессии Верховного Совета СССР.

Опубликовать уточненный проект Закона в печати.

4. Внести проект Закона об учреждении поста Президента СССР и внесении соответствующих изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР на рассмотрение внеочередного третьего Съезда народных депутатов СССР.

 

Председатель

Верховного Совета СССР

М.ГОРБАЧЕВ

Это при том, что в Конституции СССР продолжала действовать статья  2 несмотря на введение  поста Президента СССР:

 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.

 

3 декабря 1991, т.е. до заключения  Беловежского Соглашения  Горбачев  упразднил Советский Союз, передав функции обороны и безопасности  государствам- республикам:

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ЗАКОН

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Учитывая необходимость реорганизации органов государственной безопасности, Совет Республик Верховного Совета СССР постановляет:

1. Упразднить Комитет государственной безопасности СССР и на переходный период образовать на его базе на правах центральных органов государственного управления СССР:

Межреспубликанскую службу безопасности,

Центральную службу разведки СССР,

Комитет по охране государственной границы СССР с объединенным командованием пограничных войск.

Установить, что вновь образованные органы в пределах своей компетенции являются правопреемниками Комитета государственной безопасности СССР.

Рекомендовать Президенту СССР обеспечить разработку и утверждение нормативных актов, регулирующих деятельность органов, указанных в части первой настоящей статьи.

2. В связи с упразднением Комитета государственной безопасности СССР считать органы безопасности республик находящимися в исключительной юрисдикции суверенных республик (государств).

Президент Союза Советских

Социалистических Республик

М.ГОРБАЧЕВ

Москва, Кремль

3 декабря 1991 года

N 124-Н

А теперь внимательно сравним – «найди семь отличий», —  статью 2 закона 124-Н от 3 декабря 1991 года и статью  76 Конституции СССР 7.10.1977, действовавшей на тот момент – 03.12.1991:

Статья 76. Союзная республика — суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик.

 

Итак, в законе 124-Н от 03.12.1991г не указано, что функции органов безопасности передаются СОЮЗЫМ РЕСПУБЛИКАМ – СУВЕРЕННЫМ СОВЕТСКИМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВАМ, ОБЪЕДИНЕННЫМ В СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК…

Франция – это суверенная республика, США – это республика…

— Кому 3 декабря 1991  Горбачев передал в юрисдикцию органы государственной безопасности СССР, каким субъектам международного права?

 

 

 

Советую почитать…

Новость о свертывании проекта ВТБ "Набережная Европы" и создании на его площади комплекса зданий для переезда Верховных судов, явилась сенсацией даже для элит.Фонтанке" стало известно, что еще в начале года экономическая полиция Петербурга получила из Москвы указание  — изучить этот инвестиционный проект.Мероприятия идут, несмотря на статус фигурантов.

Оригинал: Fontanka.ru